ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Συγγενής εκ των πρωταγωνιστών φέρεται να «ξεσκέπασε» τη δράση των εμπλεκομένων στη Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας
 

Εμπλέκονται 5 επιχειρηματίες που "επένδυαν" τα χρήματα σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου

Την περίοδο 2020-2023 να διακινήθηκαν ποσά της τάξης των 600.000 ευρώ από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, κατηγορούμενοι ακόμα η μητέρα και ο γαμπρός του

Σύμφωνα με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες την τελευταία 5ετία στις δηλώσεις του καταγράφεται εισόδημα περίπου 50.000 ευρώ

H εφημερίδα συνδέει τις έρευνες για αγορά σπιτιού για το Qatar Gate στην Ιταλία με τις έρευνες που διεξάγονται στην Ελλάδα

H εντολή από τον επικεφαλής της αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά και συγγενείς της Εύας Καϊλή

Η Κριστίνα, δεν αντέχει την απουσία του συζύγου της... 

Ο Ιρανός στρατηγός που σκοτώθηκε μετά από στοχευμένη επίθεση των ΗΠΑ, ήταν επικεφαλής ενός απίθανου δικτύου προπαγάνδας, βίας, τρομοκρατίας και οικονομικού εγκλήματος, το «θεάρεστο έργο» του οποίου μάλλον αγνοούν πλήρως οι θρηνούντες για την απώλεια του

Στην επιστολή της, η Τατιάνα Μοσκάλκοβα, αιτούμενη την έκδοση του Βίνικ, επικαλείται σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, μεταξύ των οποίων η βεβαρημένη κατάσταση της υγείας της συζύγου και του ίδιου

Για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και διαφθορά ερευνάται από τις ολλανδικές αρχές η ING, με τον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
 

Η ισπανίδα πολιτικός Ρίτα Μπαρμπερά του Λαϊκού Κόμματος πέθανε από έμφραγμα σε ηλικία 68 ετών στη Μαδρίτη, μετέδωσαν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι τελωνειακοί στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, όταν χθες στις 11.45 το πρωί εντόπισαν στην αίθουσα αφίξεων extra Schengen μία επιβάτης της Αεροφλότ που έφτασε από τη Μόσχα έχοντας μαζί τις έναν θησαυρό. 

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ψευδή δήλωση εισοδήματος είναι η υποψήφια για την προεδρία της Ρουμανίας, πολιτικός με μεγάλη επιρροή και πρώην υπουργός Τουρισμού, Έλενα Ουντρέα.